กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

  • Home
  • news
  • กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขที่หนังสือ:ที่ LTS.004/2568
เรื่อง:แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน:กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
หลักทรัพย์:LTS
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)27 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม26 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ
  • งดจ่ายเงินปันผล
  • การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1
หัวข้อวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2567 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2
หัวข้อวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3
หัวข้อวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4
หัวข้อวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุน
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่องงดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 5
หัวข้อวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและรับทราบการลาออกของ นายอวิรุทธ์ งามศิลปเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจอื่น และอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการนาย อวิรุทธ์ งามศิลปเสถียร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)06 ก.พ. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)01 มี.ค. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น ไม่สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการนาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)06 ก.พ. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)28 ก.พ. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการนาย อภิวุฒิ ทองคำ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)06 ก.พ. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)28 ก.พ. 2566
วาระที่ 6
หัวข้อวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
วาระที่ 7
หัวข้อวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจาณาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับบริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ “เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ” ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้วน)
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ 1
ชื่อผู้สอบบัญชีนางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี9919
สำนักงานบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2
ชื่อผู้สอบบัญชีนางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
รหัสผู้สอบบัญชี9056
สำนักงานบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3
ชื่อผู้สอบบัญชีนางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี9262
สำนักงานบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4
ชื่อผู้สอบบัญชีนาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี5216
สำนักงานบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8
หัวข้อวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระเพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก “รายละเอียดแบบเต็ม”