| หัวข้อข่าว: |
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข) |
| หลักทรัพย์: |
LTS |
| กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น |
| เรื่อง |
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ |
27 ก.พ. 2569 |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
30 เม.ย. 2569 |
| เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) |
10 : 00 |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) |
27 มี.ค. 2569 |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม |
26 มี.ค. 2569 |
| วาระการประชุมที่สำคัญ |
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
|
| สถานที่ประชุม |
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| วาระที่ 1 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว |
| วาระที่ 2 |
| หัวข้อวาระ |
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| ประเภทวาระ |
เพื่อทราบ |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 3 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| วาระที่ 4 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการใหม่และการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ |
28 ก.พ. 2568 |
| การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล |
| เรื่อง |
งดจ่ายเงินปันผล |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ |
27 ก.พ. 2569 |
| งดจ่ายปันผลจาก |
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ |
28 ก.พ. 2568 |
| วาระที่ 5 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2569 |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) |
| วาระที่ 6 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| ชื่อกรรมการ |
นาย พร วิรุฬห์รักษ์ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) |
ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) |
06 ก.พ. 2566 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) |
กรรมการอิสระ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) |
06 ก.พ. 2566 |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| ชื่อกรรมการ |
นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) |
กรรมการ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) |
01 ก.พ. 2555 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) |
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |
| ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| ชื่อกรรมการ |
นาย ภัฏ ตรัสโฆษิต |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) |
กรรมการ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) |
01 มิ.ย. 2554 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) |
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) |
01 มิ.ย. 2554 |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) |
ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| วาระที่ 7 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจาณาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้
1.บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ “เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ” ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3.บริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จำกัด ในฐานะ “เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ” ในวงเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.บริษัท ไลท์อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะ “เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ” ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
| แต่งตั้งผู้สอบบัญชี |
| ลำดับที่ 1 |
| ชื่อผู้สอบบัญชี |
นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ |
| รหัสผู้สอบบัญชี |
9919 |
| สำนักงานบัญชี |
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี |
31 ธ.ค. 2569 |
| ลำดับที่ 2 |
| ชื่อผู้สอบบัญชี |
นางสาว เกษณี สระทองพูล |
| รหัสผู้สอบบัญชี |
9262 |
| สำนักงานบัญชี |
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี |
31 ธ.ค. 2569 |
| ลำดับที่ 3 |
| ชื่อผู้สอบบัญชี |
นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ |
| รหัสผู้สอบบัญชี |
9262 |
| สำนักงานบัญชี |
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี |
31 ธ.ค. 2569 |
| ลำดับที่ 4 |
| ชื่อผู้สอบบัญชี |
นางสาว สาวินี สะวานนท์ |
| รหัสผู้สอบบัญชี |
9262 |
| สำนักงานบัญชี |
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี |
31 ธ.ค. 2569 |
| ลำดับที่ 5 |
| ชื่อผู้สอบบัญชี |
นางสาว อัจฉรา สรณานุภาพ |
| รหัสผู้สอบบัญชี |
9262 |
| สำนักงานบัญชี |
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี |
31 ธ.ค. 2569 |
| วาระที่ 8 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) |
| คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 93 ข้อ เป็น 94 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
1. ประกอบกิจการนำเข้า, จัดจำหน่าย, ติดตั้ง, และให้บริการหลังการขาย อุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นอุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำลายหรือสร้างความเสียหาย
หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันประเทศ โดยบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวอาจครอบคลุมการพัฒนา จัดหา หรือดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น เรดาร์ทางทหาร หรือระบบตรวจจับและระบุเป้าหมายในระยะไกล อาทิ อากาศยาน ขีปนาวุธ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และยานภาคพื้นดิน รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องส่งสัญญาณ เสาอากาศ เครื่องรับสัญญาณ จอแสดงผล และระบบสนับสนุนอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 |
| วาระที่ 9 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
| ความเห็นคณะกรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| วาระที่ 10 |
| หัวข้อวาระ |
พิจารณาวาระอื่นๆ |
| ประเภทวาระ |
เพื่อพิจารณา |
